Een Internal Compliance Program (ICP) beschrijft de interne controlemaatregelen die nodig zijn om de naleving van de exportcontrolewetgeving te controleren. Het dient als een interne handleiding waarin zaken worden beschreven als de interne protocollen en procedures die zijn ingesteld om alle risicos met betrekking tot exportcontrole aan te pakken. Een ICP is altijd een aangepast document.
ICPs & wereldwijde exportlicenties
Als u een wereldwijde exportlicentie aanvraagt, hebt u een ICP nodig. Momenteel is er geen ICP-vereiste voor individuele en algemene uitvoervergunningen. Bij het beoordelen van vergunningaanvragen bepaalt de CDIU of de ICP van een bedrijf voldoet aan de Nederlandse eisen.
De ICP-eis maakt in principe deel uit van het Nederlandse exportcontrolebeleid. Een aantal andere EU-landen heeft ook een ICP-vereiste voor vergunningaanvragen. Er zijn ontwikkelingen binnen de EU geweest die ertoe kunnen leiden dat ICPs op enig moment in de toekomst in alle gevallen verplicht worden. Een aanstaande herziening van de verordening voor tweeërlei gebruik kan de invoering van EU-wijde wetgeving met zich meebrengen die een ICP vereist.
ICP-indeling
Er is geen standaardindeling voor ICPs. In plaats daarvan eist de Nederlandse overheid dat een aantal basiselementen in elke ICP worden opgenomen. Raadpleeg voor meer informatie de richtlijnen voor het opzetten van een intern nalevingsprogramma voor strategische en folteringsgoederen, technologie en sancties.